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黄金税务诈骗 政府损失6亿

2016-12-29 11:56:05澳华中文网我要评论()
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由于纯金被视为货币,因而购买纯金无需缴纳GST。(资料图片)

据报道,澳洲税务局在对黄金行业的商品及服务税(GST)诈骗调查中侦查到了一起涉案金额高达6.1亿的全国性黄金诈骗案。税务局官员已向联邦公诉人提交证据简报,后者正考虑对涉案人员提起犯罪指控。而严重金融犯罪调查专组正在调查其他案子。

有业内人士表示,过去3年来,在同类诈骗猖獗蔓延如此之快的情况下,竟未见官方有任何指控,“实在离奇”,同时谴责税务局只惩戒在整治行动中抓到的合法运营者。税务局在2013年起设立专案组调查此类案件,原本估计GST损失为6500万,如今认为损失高达6.1亿。

在该类黄金GST诈骗案中,犯罪分子会首先购入无需交GST的纯金条。由于纯金被视为货币,因而购买纯金无需缴纳GST。犯罪分子购入纯金条的目的是将其弄碎,再卖给黄金精炼商,作珠宝或其他用途。

由于犯罪分子已将金条打碎出售,使其失去了货币性质,因此精炼商必须向罪犯支付GST,这就意味着原本的黄金有了10%的溢价。但犯罪分子并未按规定向税务局上缴这10%的GST税款。

据了解,珠宝商及典当商也牵涉进了整个诈骗过程,而政府似乎无力阻止。澳洲税务局方面称,目前仅收回了6.1亿漏税中的5500万,还有3.18亿正在诉讼中。

过去半年来,税务局不断加快整治步伐,誓保护联邦税收,专职调查黄金诈骗的人手达到30人。调查过程中,税务局扣留了对黄金精炼商发放的1860万GST退税,但此做法遭到业内批判,认为其不公平地惩罚了合法经营者。

税务局专员乔丹(Chris Jordan)表示,纯金条跟碎金的两套处理办法,使甄别那些“玩弄规则”的人,以及证明其犯罪意图都变得非常困难。

本文来自澳华中文网:www.aohua.com.au

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